Aktualności

2019-06-30 - godzina: 11:23

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Protokół

z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

w dniu 30 maja 2019 r.

Zebranie odbyło się w Warszawie, przy ul. J.Ch. Paska 10 w Szkole Podstawowej nr 155. Początek posiedzenia zaplanowany został na godzinę 17.30.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.45 Z ogólnej liczby 144 Członków Spółdzielni w Zebraniu uczestniczyło łącznie 11 osób.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokółu.

Zaproszeni goście: p. Urszula Grzybowiecka – Główna Księgowa, p. Iwona Krzekotowska-Olszewska – Radca Prawny.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni na podstawie § 40 ust. 1 Statutu.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia:

- Przewodniczącego

- Zastępcy Przewodniczącego

- Sekretarza

3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

- Mandatowo- Skrutacyjnej

- Wnioskowej

- Wyborczej

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 28.05.2018 r.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

9. Informacja uzupełniająca z działalności Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.0.42019 r.

10. Informacja Głównej Księgowej SM Potocka o Sprawozdaniu Finansowym Spółdzielni za 2018 r. (bilans)

11. Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

- przyjęcia Sprawozdania Zarządu

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2018 r.

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za rok 2018.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” wynikających z przepisów prawa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących zamian lokali.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych zmian w Statucie SM „Potocka”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących kadencji Zarządu.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących terminu Walnego Zgromadzenia.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących organizacji obrad Walnego Zgromadzenia.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie terminu obrad Walnego Zgromadzenia.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SM Potocka w zakresie organizacji obrad Rady Nadzorczej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SM Potocka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

27. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków

28. Podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru członków Rady Nadzorczej SM „Potocka”

29. Podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru członków Zarządu SM „Potocka”.

30. Przedstawienie realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2016 r. lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

31. Omówienie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.05.2018 r.

32. Wolne wnioski.

33. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 8 ³ ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych- o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 30.05.2019 r. Zarząd Spółdzielni zawiadomił wszystkich Członków na piśmie, na 21 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie zawierało również informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które są przedmiotem obrad oraz informację o prawie Członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Powiadomiona została również Krajowa Rada Spółdzielcza.

Członkowie zostali również poinformowani, iż zgodnie z art. 8 ³ust. 11 i 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 Członków. Członek Spółdzielni ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1

Otwarcie obrad

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu WZC SM „Potocka” otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.

Zebranie w dniu 30.05.2019 r. otworzył p. Zbigniew Kamieński, pełniący w Radzie Nadzorczej funkcję Przewodniczącego i przywitał przybyłych Członków Spółdzielni.

Pan Kamieński poinformował, iż zgodnie z § 38 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim Członków.

Do godziny 17.50 wydano 10 mandatów.

Ad. 2

Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zebrania:

Pan Marcin Kuś zgłosił się do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zebrania. Innych kandydatów nie było.

Za kandydaturą Pana Marcina Kuś na Przewodniczącego Zebrania głosowało 9 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na Zastępcę Przewodniczącego:

Pan Wiesław Puszkarski zgłosił się do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zebrania. Innych kandydatów nie było.

Za kandydaturą Pana Wiesława Puszkarskiego na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania głosowało 8 osób, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Na Sekretarza Zebrania:

Pan Zbigniew Kamieński zgłosił się do pełnienia funkcji Sekretarza Zebrania. Innych kandydatów nie było.

Za kandydaturą Pana Zbigniewa Kamieńskiego na Sekretarza Zebrania głosowało 10 osób.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazał prowadzenie obrad Prezydium Zebrania.

Ad. 3

Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący Zebrania ogłosił wybory do poszczególnych komisji:

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, której zadaniem będzie sprawdzenie poprawności zwołania Zebrania, skontrolowanie ważności mandatów, przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wnioskiem, co do zdolności podejmowania uchwał przez WZC oraz obliczanie wyników głosowania i wykonywanie innych czynności technicznych związanych z obsługą głosowania.
Komisji Wnioskowej, której zadaniem będzie opracowanie zgłoszonych na WZC wniosków.
Komisji Wyborczej.

O godzinie 18.05 wydano mandat nr 11.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgłosiły się: p. Ewa Perchuć oraz p. Anna Kotynia.

Za kandydaturą p.Ewy Perchuć głosowało 11 osób, za kandydaturą p. Anny Kotyni również głosowało 11 osób.

Walne Zgromadzenie Członków głosami 11 osób zdecydowało, aby funkcję Komisji Wnioskowej i Wyborczej pełniło Prezydium Zebrania (§ 44 ust. 4 Statutu).

Ad 4.

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Zebrania przystąpił do głosowania nad przyjęciem porządku obrad WZC SM „Potocka”.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym głosami:

„za” – 11 osób

„przeciw” – 0 osób

„wstrzymało się” – 0 osób

Ad. 5

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Po sprawdzeniu listy obecności osób biorących udział w dzisiejszym zebraniu oraz braku uwag do terminu, sposobu zawiadomienia Członków, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, iż w obradach Walnego Zgromadzenia bierze udział 11 osób, Walne Zgromadzenie może ważnie obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Protokół nr 1 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do oryginału protokółu.

Ad. 6

Przyjęcie Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.05.2018 r.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że Protokół z WZC, które odbyło się w dniu 28.05.2018 r. został wyłożony na 14 dni przed terminem dzisiejszego zebrania w celu zapoznania się przez Członków Spółdzielni. Pan Marcin Kuś zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag do Protokółu.

Zebrani Członkowie nie wnieśli uwag do Protokółu.

11 osób głosowało za przyjęciem Protokółu, 0 osób głosowało przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej. Poinformował, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” w dniu 28 maja 2018 r. podjęło uchwałę o wyborze członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji, o której mowa w § 37 ust. 2 Statutu.

Skład Rady Nadzorczej do dnia 28.05.2018 r.

p. Danuta Lipińska – Przewodnicząca

p. Maria Leszczyńska – Zastępca Przewodniczącej

p. Zbigniew Szajbler – Sekretarz

p. Wiesław Puszkarski- Członek

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” w dniu 28.05.2018 r. wybrało następujące osoby do Rady Nadzorczej:

p. Zbigniew Kamieński

p. Zbigniew Szajbler

p. Wiesław Puszkarski

p. Marcin Kuś

p. Grzegorz Karwan

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Potocka” na pierwszym zebraniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza oraz powołuje Komisję Rewizyjną i w miarę potrzeby inne komisje.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.06.2018 r. Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

p. Zbigniew Kamieński – Przewodniczący

p. Grzegorz Karwan – Zastępca Przewodniczącego

p. Zbigniew Szajbler – Sekretarz

p. Wiesław Puszkarski – Członek

p. Marcin Kuś – Członek

Komisja Rewizyjna:

p. Marcin Kuś – Przewodniczący

p. Grzegorz Karwan – Zastępca Przewodniczącego

p. Wiesław Puszkarski – Sekretarz

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej normują nadrzędne akty prawne w randze ustaw: Ustawa Prawo Spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach Mieszkaniowych oraz akty prawne wewnątrzspółdzielcze: Statut Spółdzielni i Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w swojej pracy kierowała się zawsze dobrem ogólnym, jakim jest wspólna własność mienia spółdzielczego, dbając o powierzone do nadzorowania mienie, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji kosztów oraz generowaniem oszczędności, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy funkcjonowania Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zgodnie z wymienionymi powyżej aktami prawnymi pełni funkcje nadzorcze oraz funkcje kontrolne nie pobierając wynagrodzenia za wykonywane czynności w ramach funkcji rady nadzorczej. W ramach tych funkcji Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem Spółdzielni oraz Regulaminem Rady Nadzorczej zatwierdza schemat organizacyjny, regulaminy, plany i sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz sprawuje bieżącą kontrolę działań Zarządu.

Pan Kamieński dodał, że Rada Nadzorcza zajmowała się sprawami wynikającymi z bieżących potrzeb, stosownie do wymogów Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni. Rozpatrywanie każdego tematu zależnie od jego specyfiki skutkowało przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw. Uchwały Rady Nadzorczej zawsze były poprzedzone szczegółowymi i wnikliwymi analizami.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, na których rozpatrywano zagadnienia związane z gospodarką finansową, gospodarką remontową, sprawami sądowymi oraz sprawy bieżące.

Posiedzenia odbywały się w biurze Spółdzielni, na posiedzenia zapraszani byli członkowie Zarządu oraz Główna Księgowa.

Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały, dotyczące przyznania wynagrodzenia z tytułu powołania do pełnienia funkcji członków Zarządu oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek na działalność podstawową Spółdzielni – dot. centralnego ogrzewania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej potwierdził, że Zarząd prowadzi skuteczne działania w zakresie należnych Spółdzielni zobowiązań. Poziom i struktura zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla płynności finansowej Spółdzielni. W przypadku braku reakcji na wezwania do zapłaty sprawy windykacyjne kierowane są na drogę sądową.

Rada Nadzorcza dokumentuje swoją pracę sporządzając protokóły z posiedzeń. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się pozytywnie.

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym były:

analiza i ocena bieżąca kosztów i przychodów Spółdzielni
analiza i monitorowanie zadłużenia we wnoszeniu opłat eksploatacyjnych
analiza potrzeb remontowych
rozpatrywanie wniosków członków Spółdzielni

Rada Nadzorcza uwzględniając całokształt działalności Zarządu, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo finansowe potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni – ocenia ogólną sytuację Spółdzielni jako dobrą. Wysiłki poszczególnych pracowników Spółdzielni składają się na jej stabilne i bezpieczne funkcjonowanie.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Członków o:

zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z działalności Spółdzielni
udzielenie absolutorium członkom Zarządu

Ad. 8

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Prezes Zarządu poinformował, iż Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” w Warszawie realizując obowiązek wynikający z art. 49 Ustawy o rachunkowości i art. 48 Ustawy Prawo Spółdzielcze niniejszym przedstawia doroczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Potocka” działa w oparciu o Ustawę Prawo Spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest obsługa nieruchomości na własny rachunek oraz najem nieruchomości na własny rachunek.

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Członków Spółdzielni oraz ich rodzin, a także potrzeb o charakterze gospodarczym i społecznym wynikających z zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działalności Spółdzielni jest jej Statut. Ostatnie zmiany i jednolity tekst Statutu został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 31.05.2010 r. Uchwałą nr 1/2010.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru dokonał wpisu zmian i jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni w KRS.

W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Zarząd Spółdzielni prowadził działalność w następującym składzie:

p. Krzysztof Perchuć – Prezes Zarządu

p. Agnieszka Grabarczyk – Zastępca Prezesa Zarządu

Działalność Zarządu dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonego planu gospodarczo-finansowego i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, reprezentowania spółdzielni w sprawach sądowych, przed urzędami, organami administracji publicznej, prowadzenia spraw członkowskich. Ponadto członkowie Zarządu przygotowywali i przedstawiali do akceptacji Radzie Nadzorczej materiały dotyczące działalności Spółdzielni. Zarząd kierował bieżącą działalnością Spółdzielni z dużą starannością i zaangażowaniem, reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz, podejmował decyzje niezastrzeżone w ustawie i Statucie Spółdzielni innym organom, w szczególności:

a. w zakresie organizacji i zarządzania

prowadził gospodarkę Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywał związane z tym czynności organizacyjne i finansowe
zabezpieczał majątek Spółdzielni
zwołał Walne Zgromadzenie Członków
współpracował z Radą Nadzorczą
współdziałał z organami administracji publicznej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi
prowadził politykę płacową i kadrową: ustalał wynagrodzenia pracowników, zawierał umowy zlecenia oraz o dzieło
wykonywał uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej
opracowywał sprawozdania z działalności Spółdzielni
opracował projekt zmian w Statucie oraz regulaminach wydanych na jego podstawie

b. w zakresie spraw finansowych

sporządzał roczne sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe oraz przedkładał do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków
opracowywał propozycje stawek opłat za lokale do uchwalenia przez Radę Nadzorczą

w zakresie eksploatacji budynków

zawierał umowy o roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne i modernizacyjne oraz inne umowy konieczne do realizacji zadań wynikających z działalności Spółdzielni
podejmował decyzje związane z windykacją należności Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali, umów cywilno-prawnych

- opracowywał projekty planów remontów, modernizacji w budynkach Spółdzielni, przedkładał je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków, które odbyło się w dniu 28.05.2018 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.06.2017 r. – 30.04.2018 r.

- przyjęcia Sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

-przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2017 r.

-udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

- nadwyżki bilansowej za 2017 r.

- wyboru członków Rady Nadzorczej

- wyboru członków Zarządu

W 2018 r. Zarząd odbył 48 protokołowanych posiedzeń podejmując kolegialnie decyzje dotyczące Członków oraz spraw bieżących Spółdzielni. W 2018 r. omawiano szereg zagadnień z zakresu członkowsko-mieszkaniowego, technicznego, gospodarki zasobami mieszkaniowymi , finansowego i windykacji należności, organizacyjno-samorządowego oraz pracowniczego.

Lustracja Spółdzielni została przeprowadzona przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, która objęła całokształt działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. miała miejsce w 2016 r. Na podstawie ustaleń lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym. W liście tym przedstawiono wnioski polustracyjne, mające na celu usprawnienie działalności Spółdzielni. Sprawozdanie w tym zakresie zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w 2017 r.

Zarząd SM Potocka realizując plan gospodarczo-finansowy na 2018 r. wypracował dodatni wynik finansowy, zysk netto wyniósł 61.813,29 zł.

W omawianym okresie pomocą prawną służyła radca prawny p. Iwona Krzekotowska-Olszewska, na podstawie podpisanej przez Zarząd Spółdzielni umowy zlecenia obejmującej m.in. udzielanie informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie działalności Spółdzielni, udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa, opiniowanie i weryfikacja umów i dokumentacji czynności prawnych oraz projektów uchwał organów Spółdzielni, sporządzanie opinii i informacji prawnych w bieżących sprawach Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu p.-Jolancie Samochockiej prowadzącej Kancelarię Prawną HS Samochocka do reprezentowania Spółdzielni w sprawach sądowych wniesionych przez członków oczekujących NSBM o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienie.

Najistotniejsze fakty z działalności Spółdzielni w 2018 r.:

1. weryfikacja danych członkowskich w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

działania windykacyjne wobec dłużników
przygotowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni stropu piwnic budynku przy ul. Potockiej 33 w Warszawie
rozliczenie kosztów i przychodów zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania
utworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych (RODO) w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r.
przygotowanie zmian do Statutu SM Potocka w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółdzielni stwierdza, iż w 2018 r. prawidłowo realizował zadania statutowe i właściwie gospodarował Państwa majątkiem przestrzegając przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W związku z faktem, iż 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy- Prawo Spółdzielcze – Spółdzielnia podjęła działania dotyczące realizacji znowelizowanej ustawy.

Nowela dostosowuje obowiązujące przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu usprawnienie działalności Spółdzielni. Ustawa weszła w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 09 września 2017 r.

Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. ograniczenia podmiotów posiadających status członków do osób, którym przysługuje prawo do lokali. Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej musi być związane wyłącznie z posiadaniem w niej prawa do lokalu i ma powstać z mocy prawa, bez konieczności składania deklaracji członkowskiej i wnoszenia opłat członkowskich.

Działając na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Potocka” liczyła 144 Członków Spółdzielni.

Lokale mieszkalne na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia posiada w swoich zasobach łącznie 126 lokali mieszkalnych.

Struktura lokali według rodzaju prawa na dzień 31.12.2018 r.:

l.p.	Treść	Ilość	%
I	Ogółem lokale mieszkalne	126	100
2	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	99	78,6
3	Odrębna własność lokali mieszkalnych	26	20,6
4	Najem lokali	1	0,8

W dalszym ciągu realizowane są również przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokalu w odrębną własność. W 2018 r. przekształcono na odrębną własność 1 lokal.

W 2018 r. czynności związane z windykacją były prowadzone w sposób systematyczny. Windykacja była prowadzona w Spółdzielni we własnym zakresie.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. wysokość zadłużenia użytkowników mieszkań i lokali użytkowych wobec Spółdzielni stanowi kwota 44.431,86 zł.

OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH EKSPLOATACYJNYCH W ZŁ
Wyszczególnienie	ogółem
Na dzień 31.12.2017 r.	23.003,21 zł
Na dzień 31.12.2018 r.	44.431,86 zł
Wzrost zadłużenia	21.428,65 zł

Według stanu na koniec 2018 r. nastąpił wzrost zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych

W porównaniu z 2017 r. zadłużenie wzrosło o kwotę 21.428,65 zł

STOSUNEK ZADŁUŻENIA DO ROCZNEGO WYMIARU OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH lokali mieszkalnych
rok	Roczny wymiar opłat eksploatacyjnych w zł	Stan zaległości w opłatach na koniec roku w zł	Wskaźnik zadłużenia do rocznego wymiaru czynszu w %
2017	703.416,93 zł	23.003,21 zł	3,27
2018	729.957,04 zł	44.431,86 zł	6,09

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do całorocznych naliczeń wyniósł 6,09 i jest wyższy od roku ubiegłego o 2,82%.

W stosunku do najbardziej zadłużonych członków podejmowano działania egzekucyjne. W tym zakresie Zarząd dokonywał oceny poziomu terminowego wnoszenia opłat za lokale mieszkalne i użytkowe . W stosunku do osób, które opłat nie wnosiły w terminie i w wymaganej wysokości prowadzona była windykacja należności. Stosowane były następujące narzędzia prawne: wezwania do zapłaty, spłata zaległości w ratach, wnoszenie spraw do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Podstawowym zadaniem działalności gospodarczej Spółdzielni w roku sprawozdawczym było prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zarządzanie majątkiem własnym i majątkiem właścicieli lokali. W ramach tego działania Zarząd Spółdzielni zobowiązany był zapewnić użytkownikom lokali:

w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkalnych – utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń w budynkach i ich otoczeniu, a także sprawną obsługę administracyjną.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielnia zarządzała i wynajmowała lokal użytkowy na działalność gospodarczą prowadzoną przez najemców, a dochody (pożytki) z nich osiągnięte zostały rozliczone na rzecz członków pomniejszając koszty utrzymania lokali mieszkalnych.

W 2018 r. Zarząd Spółdzielni realizował działania związane z bieżącą eksploatacją zasobów zgodnie z obowiązującymi przepisami , w tym z przepisami znowelizowanego prawa budowlanego, w którym zaostrzono i rozszerzono zapisy o bezpiecznym użytkowaniu obiektów budowlanych. Spółdzielnia wykonała niezbędne przeglądy, a wnioski z nich stanowiły podstawę do ukierunkowania prac zmierzających do poprawienia estetyki zabudowy mieszkaniowej.

Realizacja prac remontowych była prowadzona zgodnie z planem opracowanym przy udziale członków Rady Nadzorczej. W oparciu o ustalenia z przeprowadzonych przeglądów, rozeznania potrzeb remontowych oraz wniosków członków Spółdzielnia sporządziła plan potrzeb remontowych w ujęciu rzeczowo finansowym, który został przyjęty i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Prace konserwacyjne i remontowe były wykonywane przez wykonawców obcych jak również przez własne służby techniczne.

Unormowanie stosunków z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia świadczenia podstawowych usług komunalnych na rzecz Spółdzielni oparte jest na umowach cywilno-prawnych, które zawierają niezbędne elementy, a mianowicie określają

-zakres rzeczowy świadczonych usług

prawa i obowiązki usługodawców w zakresie określonym w umowach
prawa i obowiązki spółdzielni w zakresie utrzymania instalacji wewnątrz budynków oraz granice władania i odpowiedzialności
wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi oraz tryb i warunki płatności
postanowienia odnośnie stosowania kar umownych, bonifikat czy upustów cenowych z tytułu nieterminowego świadczenia usług

Spółdzielnia prowadzi dokumentację w postaci ksiąg obiektów budowlanych na poszczególne budynki według wzoru określonego rozporządzeniem, dla obiektów budowlanych będących jej własnością zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z 07.07. 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

Spółdzielnia jako właściciel i zarządca obiektów budowlanych zgodnie z treścią art. 62 ust.1 ustawy z dnia 07.07. 1994 r. Prawo Budowlane przeprowadziła kontrole okresowe:

przewodów kominowych i wentylacyjnych
instalacji gazowej

Przeprowadzone przeglądy dokonane zostały przez uprawnione podmioty oraz osoby stosownie do wymagań określonych treścią art. 62 Prawa Budowlanego. Protokoły sporządzone zostały na drukach dostosowanych do rodzaju przeglądu.

Zarząd Spółdzielni na bieżąco dokonuje analizy potrzeb remontowych zmierzających do wyeliminowania strat ciepła – jednak wielkość posiadanych środków funduszu remontowego nie pozwala na realizację w pełni działań energooszczędnych.

W zakresie szeroko pojętego spokoju i bezpieczeństwa Mieszkańców Zarząd Spółdzielni współpracował z Policją, bezpośrednio interweniował o wszczęcie postępowania w stosunku do osób stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa członków zamieszkałych w budynkach w związku z niewłaściwym , czy wręcz uciążliwym użytkowaniem mieszkań.

Prezes Zarządu poinformował, iż zostały zakończone sprawy sądowe wniesione przez członków oczekujących, związane z podziałem Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej.

Pan Perchuć poinformował również o głównych założeniach działalności Spółdzielni w roku 2019, jest to:

planowa realizacja zadań określonych w planie finansowo gospodarczym
wprowadzenie rozwiązań mających na celu minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
gromadzenie środków finansowych na kontynuowanie termomodernizacji polegającej na dociepleniu budynku przy ul. Potockiej 33
prowadzenie skutecznej windykacji zaległości w opłatach eksploatacyjnych
poprawa jakości pracy i usług świadczonych na rzecz Spółdzielców

Odnosząc się do wyników finansowych zawartych w niniejszym sprawozdaniu należy stwierdzić, że w 2018 r. Zarząd skoncentrowany był na należytym wykorzystaniu środków finansowych, właściwej obsłudze mieszkańców oraz realizacji kierunków rozwoju wytyczonych na kolejne lata zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych Członków.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” stwierdza, że nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności Spółdzielni na przestrzeni kilku najbliższych lat.

Ad. 9

Informacja uzupełniająca z działalności Zarządu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.

Zarząd w celu zagwarantowania dobrej sytuacji Spółdzielni dokładał wszelkich starań w bieżącym zarządzaniu i podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących kierunków rozwoju i źródeł finansowania. Prowadził działalność związaną z realizacją zadań wynikających z obowiązujących przepisów i ustaw, a także regulaminów wewnętrznych.

Działalność Spółdzielni , a w tym również działalność Zarządu jest w znacznej mierze kontynuacją prac związanych z:

Dążeniem do uzyskania właściwych wskaźników ekonomicznych celem utrzymania stabilnej sytuacji finansowej
Prawidłową eksploatacją zasobów mieszkaniowych
Bieżącym analizowaniem zakresu rzeczowego i finansowego zadań remontowo modernizacyjnych zasobów
Czynnościami organizacyjno-prawnymi związanymi z prowadzeniem spraw członkowskich
Prowadzeniem windykacji należności z tytułu zaległych opłat za użytkowanie lokali
Podejmowaniem decyzji wynikających z bieżących potrzeb lub zgłoszonych przez poszczególnych członków

Zarząd kierował się zasadą, aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni.

W dużej mierze działalność Spółdzielni ograniczona była warunkami zewnętrznymi, na które nie ma ona żadnego wpływy np. podwyższanie cen przez usługodawców zewnętrznych, niższe dochody z najmu dachu, niższe oprocentowanie na lokatach bankowych. Dzięki regularnym wpływom z tytułu opłat czynszu w Spółdzielni nie wystąpił brak płynności finansowej, a wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo.

Spółdzielnia jak w latach poprzednich kontynuuje dotychczasową działalność w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz właścicieli wyodrębnionych lokali, położonych w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

Przyjęte kierunki działalności mają na celu systematyczną poprawę warunków zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni, utrzymanie równowago finansowej, racjonalizację i dyscyplinę wydatków w ramach planu gospodarczo finansowego zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów muszą mieć pełne uzasadnienie w potrzebach Spółdzielni. Należy jednak pamiętać, że starzejące się zasoby mieszkaniowe wymagają większych nakładów na ich utrzymanie.

Wśród kosztów największa pozycję w zasadzie niezmiennie od lat stanowią koszty energii na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Dlatego niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu obniżenie kosztów poprzez modernizację węzła cieplnego w budynku przy ul. Potockiej 33 oraz termomodernizację budynku przy ul. Potockiej 33.

Działania Zarządu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej koncentrują się na stosowaniu mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni poprzez ustalenie właściwego poziomu opłat czynszowych, naliczanie odsetek ustawowych od przeterminowanych należności, jak również przestrzeganiu terminów płatności.

Realizacja zamierzeń remontowych niewątpliwie przyniesie dalsza poprawę warunków życia, ale nie zaspokoi wszystkich potrzeb remontowych i oczekiwań mieszkańców, będzie musiała być kontynuowana w latach następnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło z mocy prawa tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których posadowione są budynki przy ul. Potockiej 33, Potockiej 33a i Potockiej 37 w Warszawie - w prawo własności.

Potwierdzeniem faktu przekształcenia jest wydawane z urzędu zaświadczenie. Ustawa zakłada, że zaświadczenia winny być wydawane w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia.

Z tytułu przekształcenia właściciele (byli użytkownicy wieczyści) zobowiązani będą do wniesienia opłaty za przekształcenie. Opłata wynosi tyle, ile dotychczasowa (aktualnie wnoszona) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego i wnoszona będzie przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

Opłaty przekształceniowe mogą zostać wpłacone jednorazowo, właściciel może podjąć decyzję o jednorazowym wniesieniu opłat pozostałych do spłaty w każdym czasie. Ustawa stanowi, że właściwy organ może udzielić bonifikaty zarówno od opłaty za przekształcenie za dany rok jak i od opłaty jednorazowej. W stosunku do gruntów m.st. Warszawy obowiązuje uchwała zgodnie z którą wprowadzona została bonifikata od opłaty jednorazowej. Wynosi ona 98 % lub 99 % jeżeli wniesiono już opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego. Z wnioskiem o udzielenie bonifikaty należy zwrócić się po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu, albowiem w zaświadczeniu tym organ poda wysokość opłaty za przekształcenie, od której będzie udzielana bonifikata. Na dzień 30.04.2019 r. Spółdzielnia nie otrzymała zaświadczenia o przekształceniu.

Ad. 10

Informacja Głównej Księgowej SM Potocka o Sprawozdaniu Finansowym Spółdzielni za 2018 r. (bilans)

Pani Urszula Grzybowiecka poinformowała, iż bilans Spółdzielni za 2018rok zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 948 828,94 zł. Jej wielkość na koniec roku zwiększyła się o 2,0 % w stosunku do zamknięcia roku poprzedniego na skutek zwiększenia środków pieniężnych o 10%.

W aktywach bilansu 50,2 % zajmują aktywa trwałe o wartości netto 978 487,43 zł i 49,8% aktywa obrotowe o wartości 970 341,51 zł a w nich 82 % to środki pieniężne w kwocie 794 323,65 zł.

Należności krótkoterminowe wyniosły 37 326,29 zł i stanowiły 3,8 % w strukturze aktywów obrotowych.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 123 621,95 zł to nadwyżka kosztów nad przychodami do rozliczenia w następnych okresach i stanowi 6,6% w strukturze aktywów, a w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 2%.

Pasywa - to głównie kapitały własne, których wartość w kwocie 1 102 927,96 zł stanowi 56,6% łącznej wielkości źródeł finansowania. W stosunku do roku ubiegłego fundusze własne zmniejszyły się o 1,9 %, w wartościach funduszy podstawowych - funduszu wkładów budowlanych na skutek umorzenia.

inne zobowiązania długoterminowe to kaucje gwarancyjne w kwocie 37 783,11 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynosiły 805 651,71 zł i stanowiły 41,3% całości pasywów. Wartość ich w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 9,8 %.

Koszty działalności operacyjnej Spółdzielni wyniosły 834 713,23 zł i były wyższe od poniesionych w roku ubiegłym o 1,1%.

Najwyższy udział w ogólnej wielkości kosztów miały koszty zużycia materiałów i energii, które w kwocie 323 052,97 zł stanowiły 38,7% całości kosztów. Ich wielkość w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o 2,5%.

Koszty osobowe, obejmujące wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, wyniosły w roku 2018 roku 192 699,94 zł i stanowiły 23,1% globalnej wielkości kosztów. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło zwiększenie kosztów osobowych o 6,4%.

Odpisy amortyzacyjne osiągnęły wielkość 2 136,37 zł.

Usługi obce i podatki ukształtowały się na poziomie 197 239,67 zł Ich udział w strukturze kosztów działalności stanowił 23,6%. Nominalna wielkość tej grupy kosztów zwiększyła się o 5,7%.

Pozostałe koszty rodzajowe, które wyniosły 119 584,28 zł, a w nich głownie odpisy na fundusz remontowy. W strukturze kosztów operacyjnych stanowiły one 14 %, a ich poziom był niższy niż w roku ubiegłym o 3%.

Pozostałe koszty operacyjne w 2018 roku nie wystąpiły, a koszty finansowe wyniosły 1 690,23zł.

W 2018 roku Spółdzielnia uzyskała 848 829,93 zł przychodów operacyjnych, w tym 707 746,07 zł z opłat i 144 083,86 zł z działalności własnej. Przychody te były wyższe od uzyskanych w roku ubiegłym o 5,5%.

Przychody finansowe z oprocentowania środków na lokatach bankowych i operacyjnych wyniosły 7 401,06 zł, a operacyjne 13 055,10 zł

Działalność Spółdzielni w roku 2018 zamknęła się:

W części dotyczącej zasobów mieszkaniowych - bezwynikowo ze zmianą stanu produktów w wysokości 37 989,66 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami do rozliczenia w następnym okresie,
W części związanej z pozostałą, opodatkowaną działalnością - zyskiem brutto w wysokości 70 872,29 zł od którego został zapłacony podatek dochodowy w wysokości 9 050,00 zł. Zysk netto wyniósł 61 813, zł.

Ad. 11.

Dyskusja nad sprawozdaniami i zgłaszanie wniosków.

Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie się osób chętnych do udziału w dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Pan Wojciech Żmijewski zwrócił się do Zarządu Spółdzielni o informację w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na której posadowione są budynki Spółdzielni.

Odpowiedzi udzielił Prezes Spółdzielni i potwierdził, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło z mocy prawa tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których posadowione są budynki przy ul. Potockiej 33, Potockiej 33a i Potockiej 37 w Warszawie - w prawo własności. W stosunku do gruntów m.st. Warszawy obowiązuje uchwała zgodnie z którą wprowadzona została bonifikata od opłaty jednorazowej. Wynosi ona 98 % lub 99 % jeżeli wniesiono już opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego. Z wnioskiem o udzielenie bonifikaty należy zwrócić się po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu, albowiem w zaświadczeniu tym organ poda wysokość opłaty za przekształcenie, od której będzie udzielana bonifikata. Na dzień 30.04.2019 r. Spółdzielnia nie otrzymała zaświadczenia o przekształceniu.

Ad. 12.

Podjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej

- przyjęcia Sprawozdania Zarządu

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2018 r.

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1 (załącznik nr 3 do oryginału protokółu) dotyczącej przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Potocka” za okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 1/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” za okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” działając na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1

Przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” za okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.”, stanowiące załącznik nr 4 do Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” z dnia 30.05.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Sprawozdania Rady Nadzorczej głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokółu, Uchwała nr 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2 (załącznik nr 6 do oryginału protokółu) dotyczącej przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 2/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” działając na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1

Przyjąć „Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”, stanowiące załącznik nr 7 do Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” z dnia 30.05.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Sprawozdania Zarządu głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 3 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do oryginału protokółu, Uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3 (załącznik nr 9 do oryginału protokółu) dotyczącej przyjęcia Sprawozdania Finansowego SM „Potocka” za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” działając na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1

Zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe SM „Potocka” w Warszawie ul.Potocka 37 lok. 3 za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 10 do Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” z dnia 30.05.2019 r. i obejmujące:

-Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego

-Bilans na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 948 107,60 zł

-Rachunek zysków i strat, w układzie porównawczym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący ujemną zmianę stanu produktów w wysokości 37 989,66 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów w stosunku do przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz wykazujący zysk netto w wysokości 61 813,29 zł.

-Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem Sprawozdania Finansowego za 2018 r. głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 4 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 11 do oryginału protokółu, Uchwała nr 3 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4 (załącznik nr 12 do oryginału protokółu) dotyczącej udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Potocka” w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” za okres pełnienia przez nich funkcji od dnia 29.05.2018 r. do dnia 30.05.2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” działając na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1

Na podstawie wyników tajnego głosowania przeprowadzonego przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, zawartych w Protokóle nr 5 tej Komisji (załącznik nr 13 do Protokółu z Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” z dnia 30.05.2019 r.) poszczególnym członkom Zarządu:

p. Krzysztofowi Perchuciowi pełniącemu obowiązki Prezesa Spółdzielni w okresie od dnia 29.05.2018 r. do dnia 30.05.2019 r.

udzielić

za udzieleniem absolutorium - 9 głosów

przeciw udzieleniu absolutorium - 0 głosów

wstrzymało się - 2 głosy

nieważne - 0 głosów

2. p. Agnieszce Grabarczyk pełniącej obowiązki Zastępcy Prezesa Spółdzielni w okresie od dnia 29.05.2018 r. do dnia 30.05.2019 r.

udzielić

za udzieleniem absolutorium - 10 głosów

przeciw udzieleniu absolutorium - 0 głosów

wstrzymało się - 1 głos

nieważne - 0 głosów

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 5 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 13 do oryginału protokółu, Uchwała nr 4 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Ad. 13.

Podjęcie uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej za rok 2018.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 5 (załącznik nr 14 do oryginału protokółu) dotyczącej nadwyżki bilansowej w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 5/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: nadwyżki bilansowej za 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” działając na podstawie § 39 pkt. 3 Statutu Spółdzielni postanawia:

§1

Zysk netto w wysokości 61.813,29 zł przeznaczyć na sfinansowanie działalności podstawowej w części dotyczącej zasobów mieszkaniowych – GZM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 6 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 15 do oryginału protokółu, Uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Ad.14.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” wynikających z przepisów prawa.

Pani Iwona Krzekotowska-Olszewska – radca prawny poinformowała, iż najważniejsze zmiany w Statucie SM „Potocka” związane są ze stosunkiem członkostwa w Spółdzielni i wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchyliła obowiązujące do daty zmiany ustawy przepisy regulujące stosunek członkostwa w spółdzielni w zakresie zasad nabywania i ustania członkostwa. Zgodnie z nowymi przepisami członkostwo nabywane jest z mocy prawa (bez obowiązku składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia opłat członkowskich tj. udziału i wpisowego) z chwilą uzyskania prawa do lokalu. Członkami Spółdzielni na nowych zasadach są z automatu osoby posiadające roszczenia (ekspektatywy) lub spółdzielcze prawa do lokali. Dotyczy to również małżonków posiadających wspólne prawo. Z kolei właściciele lokali będą mogli być członkami spółdzielni pod warunkiem złożenia oświadczenia w postaci deklaracji członkowskiej.

W zakresie ustania członkostwa również obowiązują nowe zasady, mianowicie członkostwo ustaje z mocy prawa automatycznie z chwilą wygaśnięcia lub zbycia prawa do lokalu.

Pani Krzekotowska dodała, iż zmiany w obowiązującym tekście Statutu można podzielić na dwie grupy: pierwsza grupa to zmiany wynikające z przepisów prawa tj. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego i kodeksu postępowania cywilnego. Druga grupa zmian to zmiany mające charakter porządkowy.

O możliwość zabrania głosu poprosił p. Wiesław Puszkarski, który zwrócił uwagę na oczywiste omyłki pisarskie w tekście projektu uchwały nr 6 i zwrócił się o ich sprostowanie :

Poprawka nr 2

§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby, osoba która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, jest złożenie deklaracji członkowskiej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności” – wykreślić słowo „osoba”

Poprawka nr 11

§ 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

1) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,

2) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie.

2.Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w Spółdzielni” – w ust.2 zamiast art. 241 wb. art. 24¹

Poprawka 30

§ 66 skreśla się – powinien pozostać ust. 2 w brzmieniu „ z dniem rejestracji niniejszego Statutu, traci moc Statut Spółdzielni uchwalony Uchwałą Nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27.11.2007 r.”.

Pani Krzekotowska wyjaśniła, iż pozostawienie ww. zapisu wymagałoby zmiany treści uchwały, ponieważ aktualnie zmieniamy Statut z 2010 r. Uwagi do projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Członkowie mieli prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte przez WZC oraz dokonać ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmian Statutu określonych uchwałami WZC. Zarejestrowanie Statutu z 2019 r. będzie zatem równoznaczne z faktem utraty ważności poprzednich Statutów.

Po wysłuchaniu wyjaśnień p. Puszkarski wycofał swój wniosek w sprawie pozostawienia w § 66 ust. 2.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6 (załącznik nr 16 do oryginału protokółu) zmian w Statucie Spółdzielni wynikających z przepisów prawa w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 6/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni wynikających z przepisów prawa

§1

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 39 pkt. 12 Statutu w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1596), Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w Warszawie postanawia dokonać zmian Statutu Spółdzielni, w następujący sposób:

1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.
Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.
Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione reprezentowane są przez swoich ustawowych przedstawicieli.

7. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.”.

2. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby, osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, jest złożenie deklaracji członkowskiej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

3. § 9 ust. 2 pkt 2 skreśla się.

4. § 9 ust. 3 skreśla się.

5. § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni osoby, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu”.

6. W § 9 ust. 10 skreśla się słowa: „wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów”.

7. Po § 9 dodaje się par 9a w brzmieniu:

„Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.”.

8. § 12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „wnosić opłaty określone prawem lub Statutem”.

9. § 12 ust. 1 pkt 6 skreśla się.

10. § 12 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianach danych objętych rejestrem członków oraz mających wpływ na stosunki cywilno – prawne ze Spółdzielnią, w tym w szczególności o zmianie adresu zamieszkania członka (adres korespondencyjny)”,

11. § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

1) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,

2) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w Spółdzielni”.

12. W § 14 po słowie: „członek”, dodaje się słowa: „będący właścicielem lokalu”.

13. § 14 ust. 4 skreśla się.

14. § 15 skreśla się.

15. § 16 skreśla się.

16. § 17 skreśla się.

17. W § 21 ust. 7 po słowach: „po wygaśnięciu” dodaje się wyrazy: „spółdzielczego własnościowego”.

18. W § 22 ust. 1 skreśla się słowa: „a jeżeli postępowanie sądowe o to stwierdzenie nie zostało zakończone, złożyć dowód jego wszczęcia”.

19. § 27 skreśla się.

20. § 28 skreśla się.

21. W § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wszystkie uchwały organów Spółdzielni podejmowane są większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w pkt 1),2),3),4),5) i 6) dla ważności, których wymagana jest większość 2/3 głosów:

zmian Statutu,
odwołania członka Rady Nadzorczej i Zarządu,
połączenia z inną Spółdzielnią,
wyłączenia się części Spółdzielni w odrębną jednostkę, postanowienia Spółdzielni w stan likwidacji,
przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji,
finansowych i majątkowych, których wartość przekracza sto tysięcy złotych.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się głosy oddane za, przeciw uchwale oraz głosy wstrzymujące się”.

22. W § 37 ust. 4 skreśla się słowa: „bez względu na liczbę posiadanych udziałów”

23. § 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem zasady opisanej w ust. 3”.

24. W § 37 ust. 6 pkt 4 dodaje się zdanie: „W przypadku, gdy na jeden mandat kandyduje tylko jedna osoba, uzyskuje ona mandat w przypadku uzyskania bezwzględnej większości głosów”.

25. § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia”.

26. § 43 ust. 5 skreśla się.

27. § 49 pkt 12 skreśla się.

28. W § 53 ust. 1 pkt 4 skreśla się wyrazy: „z uwzględnieniem wymogu art. 76 ustawy Prawo spółdzielcze”.

29. W § 64 słowo: „ogólnie”, zastępuje się słowem: „ogólne”.

30. § 66 skreśla się.

§2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie wynikających z przepisów prawa głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 7 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 17 do oryginału protokółu, Uchwała nr 6 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

Ad15.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących zamian lokali.

Pani Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała, iż istniejący w Statucie zapis o możliwości zamiany lokali jest nieaktualny, ponieważ zamiany dokonuje się na zasadach sprzedaży i kupna, a obowiązującą formą jest podpisanie aktu notarialnego.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7(załącznik nr 18 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących zamian lokali w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 7/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących zamian lokali

§ 1

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 39 pkt 12 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w Warszawie postanawia dokonać zmian Statutu Spółdzielni, w następujący sposób:

1.W § 11 ust. 1 skreśla się pkt 12.

2. Zmienia się nazwę działu IX Statutu w ten sposób, że skreśla się słowa: „i zamiana lokali”

3. § 30 skreśla się.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących zamian lokali głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 8 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 19 do oryginału protokółu, Uchwała nr 7 stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.

Ad.16.

Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych zmian w Statucie SM „Potocka”

Radca prawny – p. Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała, iż zaproponowane zmiany mają charakter porządkowy.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 8(załącznik nr 20 do oryginału protokółu) w sprawie dodatkowych zmian w Statucie Spółdzielni w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 8/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: dodatkowych zmian w Statucie Spółdzielni

§1

1. W § 31 ust. 1 słowo: „może”, zastępuje się słowem: „powinien”.

2. W § 36 ust. 2 skreśla się słowa: „w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem dodatkowych zmian w Statucie głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 9 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 21 do oryginału protokółu, Uchwała nr 8 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

Ad.17.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących kadencji Zarządu.link

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu p. Wiesławowi Puszkarskiemu, który jednoznacznie stwierdził, iż obecnie istniejący zapis o kadencyjności członków Zarządu powinien zostać utrzymany ze względu na możliwość ograniczenia w ten sposób okresu sprawowania funkcji w Zarządzie.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 9 (załącznik nr 22 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących kadencji Zarządu w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 9/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących kadencji Zarządu

§ 1

§ 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata

kadencja Rady Nadzorczej jest liczona od Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano jej członków i trwa do Walnego Zgromadzenia, na którym – po upływie kadencji - dokonano wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,
członkowie Rady Nadzorczej, którzy uzyskali mandat w trybie ust. 6 pkt 5 Statutu, tracą mandat wraz z upływem kadencji organu”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących kadencji Zarządu głosowało 0 Członków, 7 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.

Protokół nr 10 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 23 do oryginału protokółu, Uchwała nr 9 stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.

Ad.18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących terminu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu p. Wiesławowi Puszkarskiemu, który jednoznacznie stwierdził, iż obecnie istniejący zapis o terminie Walnego Zgromadzenia Członków tj. 5 miesięcy po upływie roku obrachunkowego powinien zostać utrzymany ze względu na większą frekwencję osób biorących udział w zebraniu.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 10 (załącznik nr 24 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących terminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 10/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących terminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących terminu Walnego Zgromadzenia głosowało 0 Członków, 10 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

Protokół nr 11 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 25 do oryginału protokółu, Uchwała nr 10 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.

Ad 19.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących organizacji obrad Walnego Zgromadzenia.

Radca prawny – p. Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała, iż zaproponowane zmiany mają charakter porządkowy.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 11(załącznik nr 26 do oryginału protokółu) w zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących organizacji obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 11/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni dotyczące organizacji obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Do Prezydium mogą zostać również wybrani: zastępca Przewodniczącego i asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących organizacji obrad Walnego Zgromadzenia głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 12 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 27 do oryginału protokółu, Uchwała nr 11 stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokółu.

Ad 20.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej.

Radca prawny – p. Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała, iż zaproponowane zmiany mają charakter porządkowy.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 12(załącznik nr 28 do oryginału protokółu) w zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 12/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej

§ 1

§ 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W razie potrzeby Rada Nadzorcza powołuje Komisję Rewizyjną. Rada może powołać również inne komisje stałe i czasowe”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 13 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 29 do oryginału protokółu, Uchwała nr 12 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokółu.

Ad.21.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SM „Potocka” dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zebrania udzielił głosu p. Wiesławowi Puszkarskiemu. Pan Puszkarski, będąc aktualnie członkiem Rady Nadzorczej zawnioskował o pozostawienie zapisów dotyczących quorum niezbędnego do podejmowania uchwał oraz innych wiążących decyzji przez organ jakim jest Rada Nadzorcza.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 13(załącznik nr 30 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 13/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej

§ 1

w § 50 ust. 4 skreśla się wyrazy: „w obecności co najmniej 3 członków Rady”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zobowiązać Zarząd do dokonania ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie prawem przepisanym, zmiany Statutu określonej niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących organizacji obrad Rady Nadzorczej głosowało 0 Członków, 7 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się.

Protokół nr 14 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 31 do oryginału protokółu, Uchwała nr 13 stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokółu.

Ad.22.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie terminu obrad Walnego Zgromadzenia.

Pani Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała, iż zapisy przedmiotowej uchwały nie mogą być przyjęte w związku z odrzuceniem przez Walne Zgromadzenie propozycji zmiany terminu obrad WZC , o którym jest mowa w Statucie Spółdzielni.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 14(załącznik nr 30 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie terminu obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 14/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w zakresie terminu obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 39 pkt 15 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w Warszawie postanawia dokonać zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, w następujący sposób:

w § 3 ust. 1 cyfrę: „5” zamienia się na cyfrą: „6”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków SM”Potocka” w zakresie terminu obrad Walnego Zgromadzenia głosowało 0 Członków, 10 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

Protokół nr 15 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 33 do oryginału protokółu, Uchwała nr 14 stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokółu.

Ad. 23.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia.

Pani Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała, iż przedmiotowa uchwała powinna być przyjęta w związku z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie propozycji zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków w zakresie organizacji obrad WZC , o których jest mowa w Statucie Spółdzielni.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 15(załącznik nr 34 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 15/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w zakresie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W § 4 ust. 5 usuwa się pkt 3, a w to miejsce obecnemu punktowi 4) nadaje się numer 3)

3. W § 8 ust. 1 dodaje się zdanie: „Protokół winien zostać sporządzony i podpisany w terminie 30 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia”.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Statucie dotyczących zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” w zakresie organizacji obrad Walnego Zgromadzenia głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 13 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 29 do oryginału protokółu, Uchwała nr 12 stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokółu.

Ad.24.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani Krzekotowska-Olszewska zwróciła uwagę, iż zatwierdzenie zmiany Regulaminu WZC w zakresie wymaganym przez przepisy prawa związane jest z uaktualnieniem postanowień regulaminu z obowiązującymi ustawami oraz zapisami Statutu SM Potocka przyjętymi na dzisiejszym zebraniu.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 16 (załącznik nr 36 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków SM Potocka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 16/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

§ 1

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie uchwały organów Spółdzielni podejmowane są większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w pkt 1),2),3),4),5) i 6) dla ważności, których wymagana jest większość 2/3 głosów:

zmian Statutu,
odwołania członka Rady Nadzorczej i Zarządu,
połączenia z inną Spółdzielnią,
wyłączenia się części Spółdzielni w odrębną jednostkę, postanowienia Spółdzielni w stan likwidacji,
przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji,
finansowych i majątkowych, których wartość przekracza sto tysięcy złotych”.

3. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia uwzględnia się wszystkie oddane głosy (tj. głosy: za, przeciw i wstrzymujące się)”.

4. § 5 ust. 9 skreśla się, a w to miejsce obecnemu ust. 10 nadaje się numer 9.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków SM „Potocka” w zakresie wymaganym przez przepisy prawa głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 17 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 37 do oryginału protokółu, Uchwała nr 16 stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokółu.

Ad. 25.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SM Potocka w zakresie organizacji obrad Rady Nadzorczej.

Pani Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała zebrane osoby, iż zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie organizacji obrad Rady Nadzorczej wynikają z zaleceń z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni i mają charakter porządkowy.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 17 (załącznik nr 38 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Potocka” w zakresie organizacji obrad Rady Nadzorczej w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 17/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w zakresie organizacji obrad Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 39 pkt 15 Statutu, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w Warszawie postanawia dokonać zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, w następujący sposób:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Na pierwszym zebraniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W razie potrzeby Rada Nadzorcza powołuje Komisję Rewizyjną. Rada może powołać również inne komisje stałe i czasowe”.

2. w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„W skład komisji mogą być dokooptowani członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady, jednak nie więcej niż dwie osoby do każdej komisji. Dokooptowani członkowie komisji mają jedynie głos doradczy (nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał)”.

3. w § 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„Komisje mają charakter pomocniczy, a ich uchwały – charakter opiniodawczy, będąc jedynie podstawą podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą. Komisje nie formułują wiążących zaleceń w stosunku do członków, organów Spółdzielni, ani jej pracowników.”.

§ 2

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Potocka” w brzmieniu uwzględniającym skreślenia i zmiany jego zapisów przyjęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Potocka” w zakresie organizacji obrad Rady Nadzorczej głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 18 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 39 do oryginału protokółu, Uchwała nr 17 stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokółu.

Ad.26.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SM Potocka w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani Iwona Krzekotowska-Olszewska poinformowała zebrane osoby, iż zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ujęte w ww. uchwale wynikają z przepisów prawa oraz z zaleceń z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni i mają charakter porządkowy.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 18 (załącznik nr 40 do oryginału protokółu) w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Potocka” w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 18/2019

Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka”

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

§ 1

1. W § 8 skreśla się ust. 4

2. W § 11 ust. 1 słowo: „ustawach” zastępuje się słowem: „przepisach”.

3. W § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwały zapadają większością głosów z wyjątkiem spraw finansowych i majątkowych, których wartość przekracza sto tysięcy złotych, dla ważności których wymagana jest większość 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się głosy oddane za, przeciw uchwale oraz głosy wstrzymujące się”.

4. W § 12 ust. 3 słowo: „Prezes” zastępuje się słowem: „Zarząd”

5. W § 13 słowo: „Prezes” zastępuje się słowem: „Zarząd”

Za przyjęciem zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Potocka” w zakresie wymaganym przez przepisy prawa głosowało 11 Członków, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Protokół nr 19 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 41 do oryginału protokółu, Uchwała nr 18 stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokółu.

Ad 27.

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków

Komisja Wnioskowa stwierdziła, iż nie został złożony żaden wniosek, decyzją WZC uchwała w tej sprawie nie została poddana pod głosowanie.

Ad.28.

Podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru członków Rady Nadzorczej SM „Potocka”

Komisja Wyborcza stwierdziła, iż nie wpłynęły żadne wnioski o odwołanie członka lub członków Rady Nadzorczej, decyzją WZC uchwała w tej sprawie nie została poddana pod głosowanie.

Ad. 29.

Podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie odwołania oraz wyboru członków Zarządu SM „Potocka”.

Komisja Wyborcza stwierdziła, iż nie wpłynęły żadne wnioski o odwołanie członka lub Zarządu, decyzją WZC uchwała w tej sprawie nie została poddana pod głosowanie.

Ad. 30.

Przedstawienie realizacji wniosków z przeprowadzonej w 2016 r. lustracji całokształtu działalności Spółdzielni za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2015 r.

Prezes Zarządu SM „Potocka” poinformował, iż na tle ustaleń zawartych w protokóle lustracji oraz listu polustracyjnego Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przedłożył następujące wnioski:

Przy najbliższej nowelizacji Statutu uwzględnić uwagi zawarte w protokóle lustracji.
Dokonać zmian w wymienionych w protokóle lustracji regulaminach, dostosowując ich zapisy do unormowań statutowych i unormowań zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu, a w bieżącej działalności przestrzegać postanowień z nich wynikających.
Nadwyżki bilansowe netto rozdysponować zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń.
Podjąć działania mające na celu zapewnienie pełnego pokrycia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiąganymi przychodami.

Ad. 1

Statut uwzględniający wymogi wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze został przedłożony do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28.05.2018 r. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków zmiany w Statucie nie zostały przyjęte. Zarząd Spółdzielni został zobligowany do przygotowania uchwał wprowadzających zmiany do Statutu – w ten sposób, aby każda zmiana mogła być oddzielnie głosowana. Projekt zmian w proponowanej formie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30.05.2019 r.

Ad. 2

Regulamin Zarządu – uzupełnienie § 2 ust. 3 - zmiana i dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm prawnych
Regulamin Funduszu Remontowego – pkt. III.11 – członkowie RN nie powinni stanowić składu komisji ds. wyboru wykonawcy z głosem decyzyjnym, należy opracować zasady dotyczące trybu wyboru wykonawców robót remontowych i usług wykonywanych na rzecz spółdzielni.
Zasady polityki finansowej – należy dostosować do aktualnie obowiązujących unormowań zawartych w ustawie o rachunkowości.
Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi- należy uzupełnić.
Regulamin określający obowiązki spółdzielni i członka w zakresie napraw i remontów wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale – należy utworzyć.
Struktura organizacyjna – należy uzupełnić o ilość etatów oraz utworzyć strukturę biura Zarządu
Regulamin Walnego Zgromadzenia :

§ 5 ust. 4 oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego terminu sporządzania protokółu z obrad WZC – projekt zmiany do zatwierdzenia przez WZC w dniu 30.05.2019 r.
W zawiadomieniach wpisywać informację o prawie członków do zgłaszania zmian do porządku obrad oraz składania własnych projektów uchwał w trybie oraz informację o uprawnieniach członków do zgłaszania w trybie art. 8 ³ ust. 12 u.s.m. propozycji zmian do projektów uchwał – wniosek zrealizowany

Regulamin Rady Nadzorczej:

Opracować regulamin działania komisji, ich plany pracy i skład liczbowy
Wprowadzić zapis, że komisje maja jedynie charakter pomocniczy i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów samorządowych spółdzielni czy jej pracowników
§ 5 – kompetencje komisji powinny być określone w regulaminach (Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony w dniu 20.05.2004 r. wymaga zmian).

Ad.3

Zgodnie z zaleceniami lustratora nadwyżki bilansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności GZM.

Ad. 4

Podejmowane są działania zapewniające pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi m.in. prawidłowe ustalenie wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej wynikającej z rzeczywistych kosztów ponoszonych przez spółdzielnię.

Ad.31.

Omówienie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 28.05.2018 r.

Prezes Zarządu – p. Krzysztof Perchuć przedstawił sposób realizacji wniosków, złożonych podczas obrad WZC w dniu 28.05.2018 r.:

Wniosek dotyczący zakazu wyprowadzania psów na terenie podwórka oraz wywieszenia tablicy informacyjnej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” zlecił wykonanie tablicy informującej o zakazie wyprowadzania psów na terenie spółdzielni. Tablica została zawieszona na murze altany śmietnikowej.

Wniosek dotyczący umieszczenia w wieloletnim planie remontów – remontu malowania klatek schodowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Potocka” przygotował plan remontów na lata 2024-2025, w którym umieścił wykonanie remontu, polegające malowaniu klatek schodowych, z zastrzeżeniem, iż prace zostaną wykonane po wymianie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej.

Ad. 32.

Wolne wnioski.

Nie zgłoszono dodatkowych wniosków.

Ad. 33.

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim uczestniczącym w obradach.

Przewodniczący WZC Sekretarz WZC

POKAŻ WSZYSTKIE